Киты и биржевые потоки
Урок 7 из 12 курса «Аналитика: курс с нуля». Бесплатно, с анимациями и тестом.
Ончейн: всё на виду
Ты уже разобрал макро и плечо. Теперь заглянем в сам блокчейн, то есть общий публичный журнал всех переводов. Каждая запись видна всем: откуда, куда, сколько и когда. Имён нет, только адреса, длинные коды вида 0x3a…. Ончейн-аналитика читает этот журнал и ищет китов, то есть владельцев очень крупных сумм. Один их перевод может весить как тысячи мелких.
Биржа, кошелёк, блокчейн
Три слова, без которых дальше никак. Биржа: сервис, где покупают и продают монеты; пока монеты там, их хранит биржа. Кошелёк: место, где ключи от монет только у тебя, то есть отправить их можешь только ты. Блокчейн: общий журнал, куда записан каждый перевод. Холодный кошелёк: кошелёк без подключения к интернету, в нём монеты держат надолго.
Карта потоков: на биржу и с биржи
Чтобы продать монеты, их обычно сначала переводят на биржу: продают именно там. Поэтому крупный перевод на биржу читают как возможную продажу (красный на карте). Вывод с биржи читают как уход в хранение, например в холодный кошелёк (зелёный). Звучит логично, но это подсказка, а не приговор: кто-то готовит ход, а какой именно, ещё надо проверить.
Чистый поток: итог дня
Чистый поток: сколько монет зашло на биржи минус сколько вышло. Пример: за сутки зашло 12 000 BTC, вышло 15 000 BTC. Считаем: 12 000 − 15 000 = −3 000 BTC. Минус значит, что монет на биржах стало меньше, то есть под рукой для продажи их меньше. Плюс значит, что больше. Один день бывает случайным, поэтому смотри серию дней подряд.
Где смотреть: Freekonomist
Freekonomist → Крипто → Ончейн: бесплатно и без регистрации. Там карта потоков, чистый поток, крупнейшие переводы и баланс BTC на Coinbase, Binance, Bitfinex, Kraken и OKX за 1, 7 и 30 дней. Баланс: сколько BTC лежит на бирже. Пример из таблицы: Coinbase −2,4% за 30 дней, то есть BTC там стало на 2,4% меньше. Один день шумный, 30 дней честнее.
Whale Alert и Whale Bot Alerts
Алерт: автоматическое сообщение о событии. Whale Alert присылает в Telegram алерты о крупных переводах: монета, сумма, откуда и куда. Whale Bot Alerts делает то же самое в X. В каждом алерте смотри три вещи: размер, направление (на биржу, с биржи или между кошельками) и повторяется ли это несколько раз подряд. Пример с картинки: 1 500 BTC с неизвестного кошелька на биржу.
Arkham и CryptoQuant: кто это
Голый адрес ничего не говорит. Arkham Intel подписывает адреса: фонд, маркет-мейкер (компания, которая постоянно ставит заявки на покупку и продажу) или известный человек. И показывает их крупные сделки, примерно от $50k. CryptoQuant показывает потоки бирж и данные майнеров, тех, кто добывает BTC. Майнеры несут на биржи заметно больше BTC: давление продаж может расти.
Частые ошибки
Крупный перевод на биржу не всегда продажа. Это может быть залог под фьючерсы (сделки на цену с плечом) или перекладка между кошельками самой биржи. Ещё ловушка: у неликвидного токена, который мало кто торгует, сумма в долларах бывает раздута. Её считают по последней цене, а столько по этой цене не продать. Freekonomist прямо об этом предупреждает.
Чем проверить сигнал
Поток это подсказка, подтверждение ищи в трёх местах. Цена: падает ли она после притока на биржи. Фандинг: плата между лонгами (ставка на рост) и шортами (ставка на падение) на бессрочных фьючерсах. Сильный плюс: лонги платят шортам, толпа перегрета. Объём: сколько всего наторговали за период. Короче: один перевод не сигнал, совпадение трёх уже картина.
Проверь себя
- За сутки на биржи зашло 5 000 BTC, вышло 8 000 BTC. Какой чистый поток?
Правильный ответ: −3 000 BTC: монет на биржах стало меньше. Чистый поток = зашло − вышло: 5 000 − 8 000 = −3 000 BTC. Минус значит, что монет на биржах стало меньше. - Whale Alert: 2 000 BTC с неизвестного кошелька на биржу. Как это читать?
Правильный ответ: Возможна подготовка к продаже, нужно подтверждение. Перевод на биржу намекает на возможную продажу, но это может быть залог под фьючерсы или перекладка. Проверяй цену, фандинг и объём. - Что Arkham Intel добавляет к голому переводу между адресами?
Правильный ответ: Чей это кошелёк: фонд, маркет-мейкер или человек. Arkham подписывает кошельки и показывает их крупные сделки, примерно от $50k. Прогнозов цены он не даёт, а перевод в блокчейне отменить нельзя. - Неликвидный токен, алерт о переводе на «$30 млн». В чём подвох?
Правильный ответ: Сумма может быть раздута: столько по этой цене не продать. Сумму в долларах считают по последней цене. Но на тонком рынке, где мало покупателей, такой объём не продать без сильного падения цены.
← Деньги фондов: ETF и премия Coinbase Умные деньги и разбор кошелька →